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华联控股召开2018年度股东大会及第十届董事会、监事会第一次会议
2019-6-13 15:04:36       

  2019年6月11日下午,华联控股在深圳华联大厦16楼会议室召开了2018年度股东大会。本次会议采取现场与网络投票相结合方式召开,参与表决的华联控股股东及股东授权代表共计125人,代表有表决权股份41,772.25万股,占华联控股总股本的36.59%。华联发展集团董事长、总裁,华联控股董事长董炳根主持了本次会议,华联控股董事、监事、经营班子成员及见证律师等出席了本次会议。
  在股东交流环节,华联控股领导层与参会中小股东就经营发展、产业转型等问题进行了深入讨论与交流,中小股东对华联控股2018年度的经营成绩及分配方案等表示肯定,并就华联控股未来经营发展积极献言献策。董炳根表示,追求企业的可持续发展永远在路上,华联控股将继续恪守稳中求进、稳中求变的经营原则,同时华联集团将一如既往地支持和关注上市公司华联控股的可持续发展,唇齿相依,同舟共济,努力开创华联控股产业结构新格局,推动企业稳定发展壮大。会议现场气氛融洽、热烈。


  本次会议审议并通过了华联控股《2018年度董事会工作报告》、《2018年度利润分配方案》、《第九届董事会换届的议案》、《第九届监事会换届的议案》等十四项议案,选举并产生了新一届董事会、监事会成员,华联控股第十届董事会由非独立董事丁跃、李云、倪苏俏、苏秦,独立董事王晓梅、刘雪亮、黄梦露等七人组成;第十届监事会由张梅、张文斌、黄欣(职工代表监事)等三人组成。华联控股独立董事刘秀焰还向大会作了《2018年度独立董事述职报告》。本次股东大会结束后,华联控股随即召开了第十届董事会、监事会第一次会议。推举丁跃为第十届董事会董事长、推举李云、倪苏俏分别为第十届董事会副董事长,聘任苏秦为财务负责人、聘任孔庆富为董事会秘书、沈华为证券事务代表。组建了新一届经营班子:聘任李云担任总经理,苏秦、陈善民、孔庆富分别担任副总经理。本次会议还确立第十届董事会专业委员会及其人员构成:董事会战略委员会由丁跃、王晓梅、刘雪亮、李云、苏秦等五人组成,丁跃任主任。董事会提名委员会由黄梦露、王晓梅、李云等三人组成,黄梦露任主任。董事会薪酬与考核委员会由王晓梅、刘雪亮、倪苏俏等三人组成,王晓梅任主任。董事会审计委员会由刘雪亮、王晓梅、苏秦等三人组成,刘雪亮任主任。华联控股第十届监事会主席由张梅担任。

 
 

 
 

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